证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2024-023号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

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第九届董事会第十五次会议决议公告

 

大阳城娱乐董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

2024年4月12日，大阳城娱乐以书面方式通知召开第九届董事会第十五次会议。2024年4月15日，会议以通讯方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《大阳城娱乐法》等有关法律、法规、规范性文件和《大阳城娱乐章程》的规定。

经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《大阳城娱乐》。

本项议案已经大阳城娱乐第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本项议案还需提交股东大会审议。  

详见大阳城娱乐同日发布的临2024-024号《大阳城娱乐》。

特此公告。

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董 事 会

2024年4月16日